İZMİR’e bağlı 40 ilde açtıkları sahte sitelerle tuzağa düşürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklanan 50 zanlıdan çete lideri Harun D.’nin (60) polisteki ifadesinde , son 3 ayda 229 milyon TL nakit akışı oldu. Ancak suçlamaları reddettiğini söyledi. Harun D.’nin dolandırıcılıktan elde edilen kara paranın kurulan şirketle birlikte aklandığı tespitine rağmen; Mağdur olduğu, şirket kurması için 8 bin 500 TL para aldığı ve olaylara karışmadığı ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri ele geçirme veya yayma’, ‘doğan varlıkları aklama’ suçlarını işleyenler hakkında çalışma yürüttü. suçtan korunmak’ ve ‘yasadışı bahis ve bahis oyunları düzenlemek’. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 zanlının yakalanması için 4 Mayıs’ta ‘Bahar Temizliği’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit Daire Başkanlığı ekiplerinin Siber Kabahatlerle eş zamanlı düzenlediği baskınlarda toplam 220 şüpheli yakalandı. Diğer 46 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
SAHTE SİTELER AÇTILAR. Zanlıların İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerde sahtecilik yaptıkları ve telefon kredi limitini tekrar ödemek için sahte siteler açtıkları belirlendi. İzmir genelinde bu işlemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin, farklı şirket ve kurumların web sitelerini taklit ederek arama motorlarında üst sıralara çıkardıkları ve bu siteleri kullanmak isteyen kişileri dolandırdıkları belirlendi. Uydurma sitelerde ‘phishing’ sistemini kullanarak kredi kartı bilgilerini yazan şahısların, bilgileri ve talepleri dışında kartlarından sanal pos hizmeti alan firmalar tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldığı belirtildi. Bu yöntemlerle zanlıların yaklaşık 3 milyar lira kazanç elde ettiği, bahis şirketlerinin hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para şirketlerine ve kaçak bahis yapanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımları yapıp paranın izini kaybetmeye çalıştılar. Ayrıca sanıkların müştekilerden elde ettiği haksız menfaatlerin, kurulan hayali paravan şirketlerin pos cihazlarından geri çekilerek yeniden hayali şirketlere devredildiği kaydedildi. ŞİRKET HESABINA 229 MİLYON LİRA PARA AKIMI Gözaltına alınan zanlılardan 135’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar, işlemlerinin ardından 8 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 49’u tutuklandı. 12 zanlı elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulduktan sonra, 17 zanlı denetim kuralının ardından, 7 zanlı da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çete elebaşı Harun D.’nin gelen kara paraları alt hesaplara çevirerek akladığı, ayrıca illegal bahis oynayan kişileri de bünyesine kattığı belirlendi. Harun D.’nin kurdukları şirket aracılığıyla dolandırıcılıktan elde edilen kara parayı akladığı da belirlendi.
Harun D.’nin polise verdiği ifadede kendisinin de mağdur olduğu, 8 bin 500 TL’ye şirket kurduğu ve olaylarla ilgisinin olmadığı kaydedildi. Öte yandan Harun D.’nin şirket hesabına son 3 ayda 229 milyon TL nakit akışı döndüğü belirlendi.
